ИП заподозрили в отмывании доходов

Нарушения требований законодательства выявлены в деятельности индивидуального предпринимателя.

Установлено, что основным видом экономической деятельности ИП является предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Как показала проверка, в нарушение требований закона предприниматель не разработал и не утвердил правила внутреннего контроля и программы его осуществления; не назначил специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил и реализацию программ; не принял иные внутренние организационные меры в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В отношении ИП возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, сообщает сайт облпрокуратуры.