8 декабря 2017 (17:04)

Две риэлторские фирмы наказаны за непротиводействие легализации преступных доходов

Две риэлторские фирмы наказаны за непротиводействие легализации преступных доходов

Прокуратура Саратовской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ходе которой выявлены нарушения при осуществлении внутреннего контроля организациями, оказывающими посреднические услуги при купле-продаже недвижимости.

Так, внутренний контроль в ООО «Балаковское агентство недвижимости» и риэлтерском бюро «Эврика» на момент проверки не осуществлялся, специальные обученные должностные лица не назначены, правила внутреннего контроля не разработаны. Из-за этого невозможно организовать направление в территориальное управление Росфинмониторинга РФ информации о совершении крупных сделок, подлежащих обязательному контролю, уточняют в облпрокуратуре.

Прокуратурой области в отношении руководителей указанных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях.


Калькулятор платежей ЖКХ

Вы можете ввести данные своего дома и квартиры, количество проживающих и выяснить, правильно ли вам начисляют плату за коммунальные услуги.

Проверить