ООО подозревают в хищении у саратовцев 4,3 млн и отмывании 17 млн рублей

Установлено, что в 2018 году между ООО УК «Восток» и ООО «Благоустройство» заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий 254 многоквартирных жилых домов.

В период с февраля 2018 года по январь 2019 года в соответствии с договором управляющей компанией перечислено обществу с ограниченной ответственностью более 4,3 млн. рублей, собранных с жителей вышеуказанных домов.

Между тем, в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что услуги по уборке дворов не осуществлялись. При этом от организации, оказывающей коммунальные услуги в сфере благоустройства, работу осуществляют 8 дворников на указанное количество домов, 2 из них фактически на территории области не проживают и деятельность не осуществляют.

Более того, исследованием банковских операций с денежными средствами, поступающими в ООО «Благоустройство», в том числе за выполненные работы по вышеуказанному договору, установлено, что за прошедший год на банковские карты 9 физических лиц перечислены денежные средства в размере более 17 млн. рублей. Согласно полученным объяснениям от этих лиц, трудовую деятельность они в этой организации не осуществляют, карты после их оформления и получения в банке они передавали за денежное вознаграждение неизвестному им лицу.

Материалы проверки направлены в следственные органы, которые по результатам их рассмотрения приняли решение о возбуждении уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1. ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, сообщили в областном надзорном ведомстве.