12 октября 2022 (16:46)
Возбуждены уголовные дела.
В Саратовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном обналичивании более 100 млн рублей с использованием поддельных платёжных документов. Об этом сообщает прокуратура региона.
Прокуратура Саратовской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что злоумышленниками через банковские счета подконтрольной фирмы под видом исполнения решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате переведены на счета 14 граждан денежные средства на сумму, превышающую 100 млн рублей.
Между тем, решения комиссии по трудовым спорам о взыскании с коммерческой организации задолженности по заработной плате являются фиктивными. Граждане, на чьи счета перечислены денежные средства, в организации трудовую деятельность не осуществляли, долгов по заработной плате не имели. Зачисленные на их счета денежные средства ими фактически не получались.
Руководитель организации сведениями о финансово-хозяйственной деятельности не располагает.