В Саратове дело о сокрытии денег организации направлено в суд

В Саратове завершено расследование уголовного дела о сокрытии денег. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, что у организации по состоянию на май 2023 года сформировалась недоимка по налогам в сумме свыше 60 млн рублей. Зная о задолженности и имея реальную возможность ее погасить, бывший директор компании с августа по ноябрь 2023 года организовал взаиморасчеты с партнерами путем оплаты через счета третьих лиц, то есть скрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по постановлению суда следователем СК наложен арест на имущество обвиняемого, учредителей, родственников учредителей и подконтрольной учредителю организации на сумму более 500 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из межрайонной ИФНС России № 20 по Саратовской области.

Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемого деяния, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.