1 марта 2024 (10:38)
Мужчина предоставил свои данные, на него оформили ИП, к которому он не имел никакого отношения.
В Саратовской области прокуратура направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в сумме более 9,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.
Прокуратура г. Энгельс Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По версии следствия, в декабре 2019 г. обвиняемый за денежное вознаграждение согласился фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. С этой целью он удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган свой паспорт и иные документы, послужившие основанием для его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также открыл в кредитно-финансовых учреждениях г. Энгельс расчетные счета.
При этом молодой человек осознавал, что, будучи индивидуальным предпринимателем, осуществлять деятельность фактически не будет. Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемый незаконно передал их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 9,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу. Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.
