18 октября 2016 (11:02)
В Саратове перед судом предстанет бывший управляющий одного из операционных офисов банка и его брат, обвиняемые в совершении преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях – коммерческом подкупе и пособничестве в нем.
По версии следствия, в 2015 году 34-летний управляющий операционным офисом одного из банков в Саратове вымогал у представителей четырех юридических лиц, счета которых были открыты во вверенном ему отделении, деньги за беспрепятственное проведение ими незаконных (транзитных) финансовых операций. К совершению действий обвиняемый привлек своего 37-летнего брата, который не только вымогал денежные средства, но и получал их для последующей передачи управляющему.
Таким образом родственники получили незаконное денежное вознаграждение в сумме свыше 200 тыс. руб.
Деньги злоумышленники получали по частям. При получении 100 тыс. их задержали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.
Для обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций по ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 2 млн руб.
Следственные органы в ходе расследования уголовного дела в центральное отделение банка, а также в операционное отделение офиса в Саратове внесли представление, по результатам рассмотрения которого к начальнику отдела безопасности операционного офиса в облцентре применено дисциплинарное взыскание в виде выговора, курирующему региональную сеть – указано на необходимость усиления контроля за выполнением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», занимавший должность начальника отдела по финансовому мониторингу уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили СУ СК.
